Вопросы соблюдения валютного законодательства

Вопросы соблюдения валютного законодательства и вопросы международного обмена налоговой информацией.

Вопросы соблюдения валютного законодательства и регулирования РФ и других применимых юрисдикций при оказании налоговых услуг.

Анализ применимости соответствующего валютного законодательства и российских специальных временных мер к рассматриваемым трансакциям или планам реструктуризации. Анализ рисков, возникающих при обмене налоговой информацией между странами.

Помощь в определении статуса валютного резидента или резидента САР.

Информирование о порядке открытия счетов резидентов в иностранных банках и других организациях финансового рынка, а также о соответствующих обязательствах по валютной отчетности, режимам использования иностранных счетов, о допустимых операциях с валютными ценностями.

Анализ возможных рисков, штрафов за возможные нарушения валютного законодательства и рекомендаций по их избежанию / минимизации.

Подготовка и подача в РФ уведомления об открытии зарубежных банковских счетов.

Подготовка и подача в РФ Отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов физического лица - резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счетa с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Содействие в получении разрешений в российской Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Содействие в осуществлении трансграничных переводов денежных средств с привлечением партнерских специализированных компаний.

Консультации и сопровождение процесса открытия счетов в иностранных юрисдикциях.

Сопровождение прохождения процедуры «Знай Своего Клиента» (Know your Client - KYC), в частности – подготовка подтверждающих писем (Reference letters) для зарубежных банков.

Международный обмен финансовой и налоговой информацией для целей предотвращения уклонения от налогообложения (FATCA / CRS). С 2018 года российские налоговые органы участвуют в автоматическом обмене финансовой и налоговой информации об иностранных финансовых активах российских налоговых резидентов.

Диагностика иностранных счетов и структур управления частным капиталом.

Определение статуса CRS (как физического, так и юридического лица, включая структуры) и объем процедур по выполнению требований CRS.

Помощь в снижении рисков, связанных с раскрытием некорректной или неполной информации в рамках автоматического обмена данными.